CV NOTICIAS- 04 JULIO 2024
Ciudad de México. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que México ha recuperado casi 2 millones de dólares procedentes de una de las empresas involucradas en el caso de Genaro García Luna.
Durante la conferencia mañanera, Gómez Álvarez detalló que se logró una segunda recuperación, aunque pequeña, de 150,000 dólares adicionales a través de un proceso de mediación con una persona no directamente vinculada al demandado pero que tuvo relación con él. Estos fondos también se entregarán a la Tesorería de la Federación.
En relación con el juicio civil presentado por el gobierno mexicano contra el extitular de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, en Miami, el funcionario señaló que se han asegurado 19 propiedades. De estas, ocho fueron liquidadas, generando poco más de 6 millones de dólares para el gobierno mexicano. Cinco propiedades han sido recuperadas y seis permanecen aseguradas.
El proceso civil en Estados Unidos se encuentra actualmente en la etapa de descubrimiento probatorio, donde las partes recaudan y presentan pruebas. Se espera que el juicio comience en enero de 2025.
Pablo Gómez subrayó que los trabajos de inteligencia financiera buscan sumar esfuerzos en la lucha contra la corrupción, complementando controles, auditorías y vigilancia sistemática. Destacó que la austeridad es esencial para combatir la corrupción, ya que el derroche ha sido una forma de robo.
El funcionario también recordó que hay dos denuncias penales en México relacionadas con este caso, resultando en la emisión de 61 órdenes de aprehensión. Además, Jonathan Weinberg enfrenta un proceso de extradición desde España, solicitado por el gobierno mexicano. Weinberg es considerado clave en la operación de la empresa NUNVAV, implicada en un fraude de 151 millones de dólares.
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