La Policía Federal de Brasil ejecutó este martes una operación para desmantelar una organización criminal vinculada al narcotráfico que, en los últimos tres años, lavó aproximadamente 10,000 millones de dólares mediante criptoactivos. El grupo, que utilizaba empresas fachada y complejos mecanismos financieros, logró enviar fondos a países como Estados Unidos, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y China, evadiendo el rastreo de las autoridades.
La investigación, iniciada en septiembre de 2021, identificó tres grupos clave encargados de gestionar las operaciones financieras ilegales. Estos grupos operaban desde las ciudades de Orlando, en Estados Unidos, y Caxias do Sul, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. En esta última, la policía ejecutó cinco órdenes de prisión y llevó a cabo diez allanamientos para recolectar pruebas.
El operativo, en el que participaron 130 agentes federales y 20 funcionarios del Fisco, también incluyó la emisión de órdenes de captura en São Paulo, registros en Fortaleza y en el Distrito Federal de Brasilia. Además, la justicia brasileña ordenó el embargo de más de 9,000 millones de reales (1,600 millones de dólares) en cuentas bancarias y criptoactivos, así como la confiscación de vehículos e inmuebles asociados a la red criminal.
Los sospechosos enfrentan cargos por lavado de dinero, crímenes contra el sistema financiero, falsedad ideológica, asociación criminal, organización criminal y delitos tributarios.
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